本公司及董事会理想成员担保音讯披露实质具体切、精确和完备，没有失实记录食品、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、加加食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第七次集会于2023年11月22日以电话、书面体例发出合照。

　　2、本次董事会于2023年11月23日下昼14:30正在长沙市开福区芙蓉中途一段478号运达国际广场写字楼7楼公司集会室，以现场与通信表决相集合的体例召开。

　　3、集会应出席董事5名，现实出席董事5名，此中董事杨衡山、莫文科、独立董事李荻辉、姚禄仕通过通信体例参与集会，出席集会的人数切合召开董事汇合会的法定人数。

　　4、集会由周修文董事长主理，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席集会。

　　5、本次集会的齐集、召开切合《公法令》、《证券法》、《上市公司执掌准绳》、《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典范运作》等相合国法规矩、典范性文献及《公司章程》、《董事集会事端正》的规章。

　　1、理想董事以5票愿意、0票阻难、0票期权，审议通过了《合于公司及子公司调动银行授信申请和调动担保事项的议案》。

　　鉴于公司来日政策兴盛计划，集合现阶段公司临蓐策划处境和资金需求，保证公司及子公司平常临蓐策划举动等滚动资金的必要，公司正在第五届董事会2023年第二次集会审议通过的授信、担保总额度根柢上，向长沙乡村贸易银行股份有限公司申请调动银行授信和担保事项，以自己名下工业厂房做典质担保，典质担保总额合计公民币2.5亿元，此中：公司本次新增滚动贷款1亿元，用处为支出粮油等采购货款；公司对全资子公司盘中餐粮油食物（长沙）有限公司供应担保额度较第五届董事会2023年第二次审议通过的担保额度保留稳定，为1.5亿元，追加供应公司名下工业厂房作顺位典质担保（与前述新增授信为统一典质物）。

　　公司董事会以为：公司本次调动银行授信申请和调动担保事项切合《深圳证券贸易所股票上市端正》、《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司典范运作》等规章，公司申请授信2.5亿元，并以自己名下工业厂房做典质担保，此中：公司本次新增滚动贷款1亿元；为子公司供应顺位典质担保1.5亿元，切合公司及子公司现实策划必要，有利于救援公司及子公司的策划兴盛，财政危害可控，不存正在损害公司和中幼股东的便宜，不会对公司的平常策划和生意兴盛形成晦气影响。

　　为进步任务功用，实时经管融资生意，董事会愿意授权公司策划打点层或策划打点层转授权干系职员正在上述授信额度内全权经管干系手续，征求但不限签定同意、经管典质担保手续等干系事项，详细执行事宜毋庸再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有用。

　　详细实质详见公司指定音讯披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于公司及子公司调动银行授信申请和调动担保事项的通告》。

　　本公司及董事会理想成员担保音讯披露实质具体切、精确和完备，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　为知足加加食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的生意兴盛资金需求食品，保证公司及子公司融资生意的就手展开，公司正在第五届董事会2023年第二次集会审议通过的《合于公司为全资子公司向银行申请授信及供应担保事项的议案》根柢上，向长沙乡村贸易银行股份有限公司（以下简称“长沙农商银行”）申请调动银行授信和担保事项，以自己名下工业厂房做典质担保，本次新增公司滚动贷款1亿元，用处为支出粮油等采购货款，同时对担保体例、担保额度等举行调动，由长沙加加食物出售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、公司现实职掌人杨振、杨子江为公司供应连带负担担保担保，长沙加加食物出售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、公司现实职掌人杨振、杨子江均未收取担保费或者供应反担保。并授权打点层签定干系同意及有劲经办详细次第事项。

　　加加食物集团股份有限公司于2023年11月23日召开第五届董事会2023年第七次集会审议通过了《合于公司及子公司调动银行授信申请和调动担保事项的议案》。遵照《深圳证券贸易所股票上市端正》和《公司章程》等干系规章，现就干系事项通告如下：

　　加加食物集团股份有限公司于2023年3月10日第五届董事会2023年第二次集会，审议通过了《合于公司为全资子公司向银行申请授信及供应担保事项的议案》，愿意公司及全资子公司盘中餐粮油食物（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）向长沙乡村贸易银行股份有限公司申请授信并供应担保，本次申请授信额度为3亿元：盘中餐公司授信1.5亿元，用信产物为滚动资金贷款1.5亿元，用处为支出粮油等采购货款；公司授信1.5亿元，用信产物为担保额度1.5亿元，用于为盘中餐公司授信供应连带负担担保担保。

　　详细处境详见公司于2023年3月11日正在巨潮资讯网披露的《合于公司为全资子公司向银行申请授信及供应担保事项的通告》（通告编号：2023-008）。

　　鉴于公司来日政策兴盛计划，集合现阶段公司临蓐策划处境和资金需求，保证公司及子公司平常临蓐策划举动等滚动资金的必要，公司正在第五届董事会2023年第二次集会审议通过的授信、担保总额度根柢上，以公司自己名下工业厂房作典质担保，本次新增1亿元滚动资金贷款，同时对担保体例、担保额度分派等举行调动，详细处境如下：

　　1、赐与加加食物集团股份有限公司授信2.5亿元（较上次授信新增1亿元，敞口1亿元，较上次推广1亿元），授信刻期3年，此中：

　　（1）追加长沙加加食物出售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、杨振、杨子江连带负担担保担保的条件下，本次审批新增滚动资金贷款1亿元，用信刻期1年，由加加食物集团股份有限公司供应自己名下工业厂房作典质担保，奉行利率不低于授信审批日1年期LPR+90BP，用处为支出粮油等采购货款；

　　（1）盘中餐粮油食物（长沙）有限公司存量滚动贷款授信1.5亿元，本次追加加加食物集团股份有限公司供应名下工业厂房作顺位典质担保（与前述新增授信为统一典质物），其余均按原授信计划奉行。

　　上述两笔授信敞口共计2.5亿元，均由加加食物集团股份有限公司供应名下位于宁乡城郊街道茶亭寺村工业房产作典质担保（典质物明细见下表）食品，经天信房地产土地资产评估有限公司评估，代价42,209.11万元，归纳典质不逾越59.23%。典质物明细如下：

　　遵照《深圳证券贸易所股票上市端正》、《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司典范运作》等干系文献的规章，本次公司向长沙农商银行申请银行授信2.5亿元，并调动干系担保事项，此中：正在追加长沙加加食物出售有限公司食品、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、杨振、杨子江连带负担担保担保的条件下，公司新增滚动资金贷款1亿元，以公司自己名下工业厂房作典质担保，占公司2022年经审计净资产的约4.34%；公司对盘中餐公司供应担保额度较第五届董事会2023年第二次审议通过的担保额度保留稳定，为1.5亿元，占2022年经审计净资产的约6.51%，追加供应公司名下工业厂房作顺位典质担保（与前述新增授信为统一典质物）。本次调动事项正在董事会审议权限畛域内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不组成相合贸易。

　　8、策划畛域：许可项目：食物临蓐；调味品临蓐；食物出售；饮料临蓐；酒成品临蓐；食物互联网出售。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开策划举动，详细策划项目以干系部分核准文献或者可证件为准）凡是项目：食用农产物初加工；低级农产物收购；谷物种植；豆类种植；工夫进出口；货品进出口；谷物出售。（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自立展开策划举动）

　　7、策划畛域：许可项目：食物临蓐；食物出售（依法须经核准的项目食品，经干系部分核准后方可展开策划举动，详细策划项目以干系部分核准文献或者可证件为准）。

　　本次以公司自己名下工业厂房做典质担保，用于推广公司滚动贷款及为子公司供应顺位典质担保，并由长沙加加食物出售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、公司现实职掌人杨振、杨子江为公司供应连带负担担保担保，长沙加加食物出售有限公司、盘中餐粮油食物（长沙）有限公司、公司现实职掌人杨振、杨子江均未收取担保费或供应反担保。

　　截至目前，公司策划平常，拥有优越的偿债才华，以自己工业厂房作典质担保，属于公司临蓐策划必要，有利于拓宽融资渠道，担保公司络续、稳重兴盛，危害均处于公司有用职掌下，不会给公司带来较大危害，不会对公司临蓐策划形成影响，不存正在损害公司及理想股东越发是中幼股东便宜的景况。本次担保不涉及反担保。

　　目前尚未签定干系授信及担保同意，上述谋略调动的授信及担保额度仅为公司拟申请的授信和担保额度，担保额度有用刻期自本次董事会审议通过之日起1年内有用，现实担保刻期遵照正在本次担保额度有用期内签定的担保合同确定。典质担保金额合计公民币2.5亿元，此中：公司新增滚动资金贷款1亿元；为原审批计划中子公司供应顺位典质担保1.5亿元（与新增授信为统一典质物），详细以与银行现实签定的授信及担保同意为准。

　　公司董事会以为：公司本次调动银行授信申请和调动担保事项切合《深圳证券贸易所股票上市端正》、《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司典范运作》等规章，公司申请授信2.5亿元，并以自己名下工业厂房做典质担保，此中：公司本次新增滚动贷款1亿元；为子公司供应顺位典质担保1.5亿元，切合公司及子公司现实策划必要，有利于救援公司及子公司的策划兴盛，财政危害可控，不存正在损害公司和中幼股东的便宜，不会对公司的平常策划和生意兴盛形成晦气影响。

　　为进步任务功用，实时经管融资生意，董事会愿意授权公司策划打点层或策划打点层转授权干系职员正在上述授信额度内全权经管干系手续，征求但不限签定同意、经管典质担保手续等干系事项，详细执行事宜毋庸再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有用。

　　本次担保后，公司及公司控股子公司累计担保额度总金额为2.50亿元，（均为公司对团结报表畛域内的全资子公司供应的担保、子公司对公司供应的担保以及子公司之间的担保），占公司2022年度经审计净资产的10.85%。本次担保供应后，公司及公司控股子公司对表担保总余额为1.48亿元，占公司2022年度经审计净资产的比例为6.42%。公司及公司控股子公司对团结报表表单元供应的担保总余额为0.00元食品，占上市公司2022年度经审计净资产的比例为0.00%。截至本通告披露日，公司无过期对表担保、无涉及诉讼的担保及因被占定败诉而同意担的吃亏等。食品加加食物集团股份有限公司 第五届董事会2023年第七次聚会决议通告