tcg彩票本公司董事会及悉数董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完好性继承部分及连带仔肩。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次聚会于2023年9月23日以书面、电话和电子邮件式样知照悉数董事，经悉数董事答允宽待聚会知照功夫央浼，于2023年9月28日正在公司聚会室以现场贯勾搭信表决式样召开，聚会由戴文军董事长主理，聚会应到董事7人，实到7人食品。公司局部监事及高级束缚职员列席聚会。聚会的知照、召开及审议次序契合《公公法》等公法法则及《公司章程》的原则，所作决议合法有用。

　　遵循《上市公司股权胀动束缚要领》《2022年股票期权胀动部署（草案）（修正后）》的相合原则，以及公司于2022年10月10日召开的2022年第二次一时股东大会的授权，董事会以为公司2022年股票期权胀动部署原则的预留授予前提仍旧功效，答允确定2023年9月28日行为本胀动部署的预留局部股票期权授予日，向契合授予前提的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。

　　整个实质见公司披露于上海证券生意所网站（）的《合于向胀动对象授予预留局部股票期权的告示》。

　　本公司董事会及悉数董事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录食品、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完好性继承部分及连带仔肩。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日永诀召开第五届董事会第十七次聚会和第五届监事会第十五次聚会，审议通过《合于向胀动对象授予预留局部股票期权的议案》，遵循《2022年股票期权胀动部署（草案）（修正后）》（以下简称“本胀动部署”）的相合原则，以及公司2022年第二次一时股东大会的授权，董事会确定本胀动部署的预留局部授予日为2023年9月28日，向契合授予前提的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。现将合连事项告示如下：

　　1、2022年9月23日，公司召开第五届董事会第七次聚会，审议通过《合于2022年股票期权胀动部署（草案）及摘要的议案》《合于2022年股票期权胀动部署考试束缚要领的议案》《合于提请股东大会授权董事会收拾2022年股票期权胀动部署相合事项的议案》《合于提请召开公司2022年第二次一时股东大会的议案》。公司独立董事公布了独立主张。

　　2、2022年9月23日，公司召开第五届监事会第六次聚会，审议通过《合于2022年股票期权胀动部署（草案）及摘要的议案》《合于2022年股票期权胀动部署考试束缚要领的议案》《合于2022年股票期权胀动部署胀动对象名单的议案》。

　　3、2022年9月27日，公司披露《合于2022年股票期权胀动部署（草案）及摘要的修正告示》。

　　4、2022年9月24日至2022年10月7日，公司内部公示了本胀动部署胀动对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何反驳，无反应记实。公司已披露《监事会合于2022年股票期权胀动部署胀动对象名单的公示状况证据及核查主张》。

　　5、2022年10月10日，公司召开2022年第二次一时股东大会，审议通过《合于2022年股票期权胀动部署（草案）及摘要的议案》《合于2022年股票期权胀动部署考试束缚要领的议案》《合于提请股东大会授权董事会收拾2022年股票期权胀动部署相合事项的议案》。公司已披露《合于2022年股票期权胀动部署内情新闻知恋人生意公司股票状况的自查陈说》。

　　6、2022年10月10日，公司永诀召开第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第七次聚会食品，审议通过《合于向胀动对象初度授予股票期权的议案》。公司独立董事公布了独立主张。

　　7、2022年11月21日，公司正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司收拾达成2022年股票期权胀动部署初度授予股票期权的挂号管事。公司已披露《合于2022年股票期权胀动部署初度授予股票期权挂号达成的告示》。

　　8、2023年9月28日，公司永诀召开第五届董事会第十七次聚会和第五届监事会第十五次聚会，审议通过《合于向胀动对象授予预留局部股票期权的议案》。公司独立董事公布了独立主张。

　　（1）近来一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否认主张或者无法展现主张的审计陈说；

　　（2）近来一个管帐年度财政陈说内部左右被注册管帐师出具否认主张或者无法展现主张的审计陈说；

　　（3）上市后近来36个月内显现过未按公法法则、公司章程、公然应承举行利润分派的情状；

　　（3）近来12个月内因庞大违法违规作为被中国证监会及其派出机构行政刑罚或者采纳市集禁入设施；

　　董事会经由当真核查，以为公司及胀动对象均未产生或不属于上述任一情状，本胀动部署的授予前提仍旧功效。

　　本胀动部署的有用期为自股票期权初度授予之日起至全数行权或刊出之日止，最长不逾越60个月。

　　本胀动部署预留授予的股票期权于2023年授出的，等候期永诀为自授予挂号达成之日起12个月、24个月、36个月。

　　1）等候期届满之后，股票期权进入可行权期tcg彩票APP。可行权日必需为生意日，但不得鄙人列时期里手权：

　　①公司年度陈说、半年度陈说告示前三十日内，因特别原由推迟告示日期的，自原预定告示日前三十日起算；

　　③自大概对公司股票及其衍生种类生意代价发生较大影响的庞大事项产生之日或者进入决定次序之日至依法披露之日；

　　3）胀动对象已获授但尚未行权的股票期权因为本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细、配股而加添的权力同时受行权前提管造，且行权前不得让渡、质押、典质、担保或归还债务等。届时，若相应局部的股票期权不得行权的，则因前述原由取得的权力亦不得行权。

　　4）各行权期内，胀动对象未申请行权或未抵达行权前提确当期股票期权不得行权，由公司刊出。

　　①近来一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否认主张或者无法展现主张的审计陈说；

　　②近来一个管帐年度财政陈说内部左右被注册管帐师出具否认主张或者无法展现主张的审计陈说；

　　③上市后近来36个月内显现过未按公法法则、公司章程、公然应承举行利润分派的情状；

　　③近来12个月内因庞大违法违规作为被中国证监会及其派出机构行政刑罚或者采纳市集禁入设施；

　　公司产生上述第1）条原则情状之一的，全体胀动对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出；某一胀动对象产生上述第2）条原则情状之一的，该胀动对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　本胀动部署授予的股票期权行权对应的考试年度为2023年-2025年三个管帐年度，每个管帐年度考试一次。公司层面功绩考试如下表所示：

　　注：1、上述“买卖收入”食品、“买卖收入伸长率”目标以经审计的公司兼并财政报表所载数据为准。

　　各行权期内，餍足公司层面功绩考试和部分层面绩效考试的，胀动对象当期部署行权的股票期权可予以全数行权。对该当期未能行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　本次授予事项的合连实质与公司2022年第二次一时股东大会审议通过的胀动部署类似。

　　（一）公司董事会确定本胀动部署的预留授权日为2023年9月28日，该授权日契合《上市公司股权胀动束缚要领》以及《2022年股票期权胀动部署（草案）（修正后）》中合于授权日的合连原则。

　　（二）预留授予的胀动对象契合《公公法》《证券法》《公司章程》原则的任职资历，契合《上市公司股权胀动束缚要领》原则的胀动对象前提。

　　（三）预留授予的胀动对象均为公司（含子公司）焦点职员（不网罗公司独立董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或本质左右人及其夫妇、父母、后代），契合本胀动部署原则的胀动对象边界，契合本胀动部署的奉行方针。

　　综上，监事会答允本胀动部署预留授予的胀动对象名单，答允确定以2023年9月28日行为本胀动部署的预留授予日，向契合授予前提的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。

　　遵循《企业管帐规矩第11号—股份付出》《企业管帐规矩第22号—金融器械确认和计量》的相合原则，公司遴选Black-Scholes模子揣度股票期权的公道价格，公司已确定本胀动部署的预留授予日为2023年9月28日，整个参数选用如下：

　　（二）有用期：1年、2年、3年（股票期权授予挂号达成之日至各行权期可行权日的限期）；

　　（三）史书振动率：12.76%、14.86%、14.70%（上证指数近来1年、2年、3年的年化振动率）；

　　（四）无危害利率：1.50%、2.10%、2.75%（中国黎民银行造订的金融机构1年期、2年期、3年期黎民币存款基准利率）；

　　（五）股息率：1.89%（公司所属申万行业类“食物饮料-息闲食物”近来1年的年化股息率，数据泉源：同花顺iFinD金融数据终端）。

　　本次授予股票期权共计65.70万份，发生的胀动本钱该当遵守本胀动部署的行权设计分期摊销，估计对公司经买卖绩的影响如下表所示：

　　注：1、上述估计结果并不代表本胀动部署最终的管帐本钱。本质管帐本钱除与本质授予日状况相合除表，还与本质生效和失效的股票期权数目相合。

　　2、奉行本胀动部署发生的胀动本钱对公司经买卖绩的影响将以管帐师事情所出具的年度审计陈说为准。

　　经开始估计，一方面，奉行本胀动部署发生的胀动本钱将对公司合连时期的经买卖绩有所影响；另一方面tcg彩票APP，奉行本胀动部署或许有用激起胀动对象的管事踊跃性和造造性，从而抬高公司的规划效果，擢升公司的内正在价格。

　　（一）公司不存正在《上市公司股权胀动束缚要领》等原则的禁止奉行股权胀动部署的情状，公司具备奉行股权胀动部署的主体资历。

　　（二）获授股票期权的胀动对象契合《公公法》《证券法》《公司章程》原则的任职资历，契合《上市公司股权胀动束缚要领》原则的胀动对象前提，契合《2022年股票期权胀动部署（草案）（修正后）》原则的胀动对象边界，主体资历合法、有用。

　　（三）遵循公司2022年第二次一时股东大会的授权食品，董事会确定本胀动部署的预留授予日为2023年9月28日，契合《上市公司股权胀动束缚要领》《2022年股票期权胀动部署（草案）（修正后）》的相合原则。

　　（四）公司不存正在向胀动对象供应贷款、贷款担保或其他财政资帮的部署或设计。

　　（五）公司奉行股权胀动部署有利于巩固胀动对象的管事仔肩感、职责感，有利于公司的连接成长，不存正在损害公司及悉数股东长处的情状。

　　综上，本胀动部署原则的预留授予前提仍旧功效，独立董事类似答允确定预留授予日为2023年9月28日，向契合授予前提的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。

　　1.本次胀动部署及本次授予仍旧获得了需要的准许与授权，契合《束缚要领》等公法、法则及《胀动部署（草案）》的相合原则；

　　2.本次授予的授予日、授予对象、授予数目契合《束缚要领》等公法、法则及《胀动部署（草案）》的相合原则；

　　3.公司本次授予股票期权的前提已餍足，本次授予契合《束缚要领》及《胀动部署（草案）》的相合原则。

　　深圳市他山企业束缚商榷有限公司以为：截至独立财政照拂陈说出具日，公司和本胀动部署预留授予的胀动对象均契合《2022年股票期权胀动部署（草案）（修正后）》原则的授予所必需餍足的前提，本胀动部署的预留授予事项仍旧执行需要的审议次序和新闻披露任务，契合《上市公司股权胀动束缚要领》《2022年股票期权胀动部署（草案）（修正后）》的合连原则。

　　（四）监事会合于2022年股票期权胀动部署预留授予胀动对象名单的核查主张；

　　（五）湖南启元讼师事情所合于绝味食物股份有限公司向胀动对象授予预留局部股票期权的公法主张书；

　　（六）深圳市他山企业束缚商榷有限公司合于绝味食物股份有限公司2022年股票期权胀动部署预留授予事项的独立财政照拂陈说。

　　本公司监事会及悉数监事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性食品、确凿性和完好性继承部分及连带仔肩。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次聚会于2023年9月23日以书面、电话和电子邮件式样知照悉数监事，经悉数监事答允宽待聚会知照功夫央浼，于2023年9月28日正在公司聚会室以现场贯勾搭信表决式样召开，聚会由张高飞先生主理，聚会应到监事3人，实到3人食品。公司局部高级束缚职员列席聚会。聚会的知照、召开及审议次序契合《公公法》等公法法则及《公司章程》的原则，所作决议合法有用。

　　1、公司董事会确定本胀动部署的预留授权日为2023年9月28日，该授权日契合《上市公司股权胀动束缚要领》以及《2022年股票期权胀动部署（草案）（修正后）》中合于授权日的合连原则。

　　2、预留授予的胀动对象契合《公公法》《证券法》《公司章程》原则的任职资历，契合《上市公司股权胀动束缚要领》原则的胀动对象前提。

　　3、预留授予的胀动对象均为公司（含子公司）焦点职员（不网罗公司独立董事食品、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或本质左右人及其夫妇、父母、后代），契合本胀动部署原则的胀动对象边界，契合本胀动部署的奉行方针。

　　综上，监事会答允本胀动部署预留授予的胀动对象名单，答允确定以2023年9月28日行为本胀动部署的预留授予日，向契合授予前提的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。整个实质见公司披露于上海证券生意所网站（）的《合于向胀动对象授予预留局部股票期权的告示》。

　　本公司监事会及悉数监事包管本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完好性继承部分及连带仔肩。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵循《中华黎民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华黎民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权胀动束缚要领》（以下简称“《束缚要领》”）等相合公法、法则及典范性文献和《绝味食物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则，对获授预留股票期权的胀动对象举行审核，公布核查主张如下：

　　（一）预留授予的胀动对象契合《公公法》《证券法》《公司章程》原则的任职资历，契合《上市公司股权胀动束缚要领》原则的胀动对象前提。

　　（二）预留授予的胀动对象均为公司（含子公司）焦点职员（不网罗公司独立董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或本质左右人及其夫妇、父母、后代），契合本胀动部署原则的胀动对象边界，契合本胀动部署的奉行方针。

　　综上，监事会答允本胀动部署预留授予的胀动对象名单，答允确定以2023年9月28日行为本胀动部署的预留授予日，向契合授予前提的20名胀动对象共计授予65.70万份股票期权，行权代价为37.61元/股。

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